助火币收购桐成控股的代理方,因涉嫌可疑交易
分类:区块链

区块链公司迎来“上市周”。

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原标题:香港证监会发警告 虚拟数字货币交易将迎强监管

这边刚传出矿机巨头比特大陆要在港股上市的消息,那边火币董事长李林出手6亿港元,大手笔买下香港上市公司桐成控股73.73%的股权、成为实际控制人,被外界解读为想要“借壳上市”。

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自10月24日习近平主席在中央政治局第十八次集体学习时强调把区块链作为核心技术自主创新重要突破口, 加快推动区块链技术和产业创新发展的信号发布之后,半个多月来,无论是国内的资本市场还是全球的虚拟数字货币市场,似乎都迎来了“风口”。一时间,以比特币为代表的虚拟数字货币暴涨;各类山寨币、空气币更是“迎风起舞”、趁势拉盘;资本市场上的区块链概念股股价也是被大肆炒作。

风波一起,便有传言称此番购壳,是为火币上市在资本层面铺平道路;甚至还有说法称火币有可能成为首个在资本市场上市的数字货币交易所。然而在分析师看来,这种说法目前难以实现,政策层面的制约使得这样的“借壳”行为“不敢批”。而尽管香港并未就首次代币发行等行为进行“一刀切”,但也将该行为纳入“有价证券”的监管,并要求代币发行需要有相关牌照,这也会成为火币在港上市的阻力之一。

据智通财经报道,周五香港政府宪报显示,香港证监会冻结了包括朱李月华旗下金利丰证券等三家不同证券行的个别客户的资产。其中,金利丰证券是火币收购桐成控股有限公司一事的代理方。

然而,这一不正常的现象,已经引起内地和香港资本市场的监管部门的高度关注。与此同时,一些内地和香港存在违法风险的虚拟资产交易所也将迎来强力监管。

亦有分析人士认为,在数字货币市场低迷、国内监管频频出手之际,此举也有公关营销之嫌,“有了上市公司,便为火币提供了一个结构性背书。”

证监会调查发现,有上述证券行关帐户的受益人是某上市公司的主席,涉嫌在两项源自一笔由某上市公司间接授予他的贷款融通的可疑交易中,串谋该集团的某些管理层,策划欺诈性的计划。

《华夏时报》记者了解到,在11月6日,香港证券及期货事务监察委员会(下称 “香港证监会”)发布有关虚拟资产期货合约的警告,并表示营运虚拟资产交易平台可能属违法。截至目前,包括币安、火币、以及OKEx等虚拟货币交易所均上线期货合约交易。而在11月4日,一家注册在海外的数字货币交易所币市(BISS)发布公告称,目前BISS币市部分业务负责人正配合有关部门调查工作。而其在国内的两位管理层已经“失联”,极大可能被相关部门带走调查。

不过处在风口浪尖的火币,至今仍未对外界做出回应。火币借壳上市也成了一个争议且神秘的话题。

在 9 月 19 日,火币发布的《收购桐成控股有限公司之全部已发行股份强制性无条件现金要约》中显示,金利丰证券公司为代理方,全权处理此次收购。

香港监管“出手”

李林6亿港币买下“港股壳”

那么,此次金利丰证券因涉嫌可疑交易被调查,会对火币收购桐成控股有什么影响?

在整个区块链产业内,一直流行着这样一句话:做链的不如发币的多,发币的不如交易所平台多。这句话形象的反映了整个产业链的发展现状,也即是老老实实做区块链技术场景的由于不赚钱,一直处在底端摸爬打滚,而多数人则是假借区块链技术疯狂发行虚拟数字货币(即ICO),更多的人和团队则是搭建虚拟资产交易平台,大赚特赚炒币者和ICO的钱。

8月27日晚,港交所披露易显示,港股主板上市公司桐成控股大股东分别向火币集团董事长李林和裂变资本董事长滕荣松转让73.73%和6.8%的股权。转让完成后,火币集团李林成为桐成控股实际控制人。

在此之前,我们先来简单梳理一下桐成控股与火币之间的关系,以及火币最近如何应对监管的相关动作。

11月6日,本报记者从香港证监会发布的风险警示书中获悉,香港证监会称虚拟资产期货合约下的虚拟资产价格极端波动,虚拟资产期货合约的高度杠杆化性质亦令投资者所面对的风险倍增。而太多的虚拟资产交易平台都设立在香港以及境外的其它地方。

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李林入主桐成控股

“销售或买卖虚拟资产期货合约的平台涉及操纵市场和违规活动。在香港,任何交易平台或人士若在未获适当牌照或认可的情况下发售虚拟资产期货合约及或就虚拟资产期货合约提供交易服务,均可能违反《证券及期货条例》(第571章)或《赌博条例》(第148章);除非某项豁免适用,否则任何人士若营运销售或买卖期货合约的平台,都须根据《证券及期货条例》获发牌或认可;至今为止,没有任何人获证监会发牌或认可在香港销售或买卖虚拟资产期货合约。”香港证监会发布的文指出。

港交所披露易披露的桐成控股股权变动情况

港股上市公司桐成控股,其主要业务为从事多种能源相关及电动/电子产品的制造。近年来,桐成控股营收在持续增长,但是净利润却在大幅下降,2017 年公司非营业收入占比仅 0.8%。

香港证监会还表示,虚拟资产期货合约亦可能被诠释为《赌博条例》所指的差价合约。“差价合约”一词在该条例中被界定为一份协议,其目的或作用是依据任何种类的财产的价值或价格的波动,或依据一个指数或就该目的而在协议内指定的其他因素的波动,以获取利润或避免损失。除非《赌博条例》明文认可,所有赌博活动在香港都是违法的。

信息显示,此次交易发生在8月21日,李林所购买股份数量约为2.22亿股,腾荣松所购买股份数量约为2045万股。据了解,此次交易的成交价格为2.72港元,由此计算,李林此次购买股份花费约6亿港元(约5.24亿人民币)。

8 月 21 日,李林和火币集团联手前中国国家开发银行国企干部、裂变资本董事长滕荣松,按每股 2.72 港元的价格,收购了桐成控股 2.16 亿股股票,斥资 5.86 亿港元,拿下了桐成控股 71.67% 股权,成为控股股东。

香港证监会表示,违反《证券及期货条例》或《赌博条例》有关条文的人士可能会被检控,一经定罪,将会受到刑事制裁。

区块链Truth(ID:chaintruth)查询发现,桐成控股是一家电气相关电源及电子产品制造企业。主营业务包括制造螺管线圈,电池充电器解决方案及电源,LED照明,以及PCBA及部件装配等。公司于2016年11月21日在香港主板上市,总部设于香港,生产制造则集中在深圳。

8 月 29 日,从桐成控股发布的公告中,我们可以看到要约人的简化股权架构图:

事实上,据记者了解,无论是火币、币安、还是OKEX三大交易所的平台都在香港有先关业务。今年8月,火币官微发布海报称,上线八个月后,火币合约在交割合约平台中排名全球第一;币安曾表示尽可能不涉足涉嫌非法的业务,诸如法币交易、期货、杠杆等,但是其已经入局分食这块“蛋糕”。

停牌前数据显示,其股价为3.08港元,总市值为9.26亿港元。今年第一季度其营业额为1.6亿港元,同比增长17.0%;净利润为98.6万港币,同比减少54.4%。此外,受原材料价格上涨和劳动力成本上升的影响,其毛利率由21.9%大幅下降至13.9%。

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更加值得注意的是,火币及OK集团在香港均有上市公司。其中桐成控股(01611.HK)此前公告更名为火币科技控股,公开信息显示目前尚未完成更名。今年7月,桐成控股公告全资子公司拟600万港元收购Huobi Investment Limited 旗下日本区块链云服务商WIN TECHNO INC。,此举被认为是火币将数字资产装入上市公司。

一家电子产品制造企业,且经营数据每况愈下,为何能获得火币李林的青睐?

要约人分別由 Huobi Universal Inc. (「Huobi Universal」)及 Huobi Capital Inc(.「Huobi Capital」)拥有 70% 及 30% 权益。李林通过其全资公司Huobi Capital 及其非全资公司 Huobi Universal 控制要约人

OK集团在香港的资本布局是前进控股集团(01499.HK)。今年6月,前进控股集团(公告,OKLink Fintech Limited与美国信托公司Prime Trust签订关于发展提供与美元挂钩的稳定币USDK服务的平台相关协议,疑已令旗下港股公司试水入局虚拟货币业务。

区块链Truth尝试联系火币方面,其负责人称目前还不便回应,以港交所正式公告为准。

8 月 30 日,桐成在港交所复牌之时,桐成控股盘中暴涨超过 130%,报收 6.8 港元/股。

内地虚拟货币交易将迎强监管

不过有分析师发现,早在今年5月桐成控股公布第一季度财报后,尽管经营数据下滑,但股价不跌反涨,或存在卖壳预期。

李林入主桐成控股一事,被多方媒体认为是借壳上市。不过,关于火币此次收购桐成结果,有业内人士表示并不看好,其称:

在A股市场上,具有区块链概念的上市公司文化长城(300089.SZ)因涉嫌信息披露违法违规,在11月4日晚被证监会立案调查。事实上,据《华夏时报》记者了解,在同一日,被调查的不仅仅是文化长城,另外一家号称全球首家会员制数字货币交易所币市(BISS)发布公告称,目前BISS币市部分业务负责人正配合有关部门调查工作。

而此次李林出手,被解读最多的也是其买壳思路,称其买下了资本市场的第一个真正意义上的壳,走上资本运作的道路。甚至有分析师称,此举在资本层面,为火币上市铺平了道路。

某种意义上,其实可以将火币与比特大陆和嘉楠耘智三家一起来看,后两者将其硬件业务与涉币业务进行分拆上市,火币则很可能将火币中国作为技术咨询公司进行借壳上市。但监管机构不会不清楚它们的主要盈利方式还是与数字货币高度相关。这也是嘉楠耘智自今年5月提交上市申请,至今没有回复的原因。

对此,有业内消息称,BISS币市主打的“币股交易”可能涉嫌违规;也有分析指出,BISS币市所经营的“炒币”在中国大陆不被允许。

在中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任武长海看来,火币此举很大的可能就是借壳上市,“香港的法律对ICO相对不会一刀切,火币借壳上市是完全有可能的。”

火币如何应对国内监管?

事实上,据本报记者从币圈了解到,从今年10月底开始,开始有用户反映称,BISS币市出现提币无人审核的情况,同时有用户提币出现提示服务器错误的异常情况,客服间歇性失联。

火币,会借壳在香港上市吗?

对于火币方面来说,其为了应对国内监管,已经在逐步“去交易所化”,将区块链相关业务进行重新拆分成立火币中国。

11月5日,《华夏时报》记者曾试图联系BISS币市创始人BMAN以及BISS币市的相关员工,但所拨打电话一直处于无法接通的状态。

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