QOS暴跌几近归零,上市公司奥马电器划清界限
分类:区块链

QOS更换白皮书撇清关系?

中国证券报记者采访了解到,投资者选择投资QOS,主要看中项目方拥有上市公司奥马电器(11.79 停牌,诊股)的背景。风波当中,奥马电器与QOS实行“切割”。公司8月15日公告,承认奥马电器董事长赵国栋等人参与了QOS项目,但表示均为个人行为,公司旗下控、参股公司并未参与QOS项目。但中国证券报记者调查发现,QOS与奥马电器的关系仍存疑点。QOS项目方一方面极力包装自身奥马电器的背景,而在细节安排上试图规避与奥马电器的关联关系。消息人士透露,QOS项目是由奥马电器子公司数字乾元的团队所开发。

据2015年年报显示,2015年4月16日,公司控股股东新余施诺工业投资有限公司(由中山施诺更名,以下简称“新余施诺”)与蔡拾贰、蔡健泉、王济云、吴世庆、关志华、梁锦颐、刘丽仪、姚友军分别签署了《股份转让协议》, 将其所持有的全部广东奥马电器股份有限公司股票通过协议转让方式转让。本次股权转让完成后,新余施诺不再持有公司股份,受让人蔡拾贰持有公司19.50%股份,为公司第一大股东。

北京某大型律所律师告诉中国证券报记者,发币不得面向中国境内居民。“交易所应该做好KYC,不得设计中文页面等。既然KYC认证就不能允许中国大陆居民购买。拿身份证认证无疑是明知对方是中国投资者还让其购买,这种行为违法。销售对象是中国人,行为发生地也在中国,这肯定是中国法律所要管辖的。”多位投资者向中国证券报记者证实,KYC界面是中英文双语种页面。

8月7日公告则显示,2018第三次临时股东大会决议否决了《关于出售广东奥马冰箱有限公司40%股权的议案》。姚友军对记者表示,冰箱业务不会剥离上市公司主体。

资深业内人士叶添(化名)介绍,目前区块链代币项目一般估值在3亿元-4亿元,QOS项目估值却高达15亿元。“当时,QOS项目方对投资者介绍,项目投资收益可观。”根据QOS白皮书,QOS公链代币全球定量发行100亿枚,QOS计划募集融资50000枚ETH。其中,私募融资25000枚,交易所定向配售25000枚。按照当时ETH价格,募资规模折合人民币在1.5亿元。

奥马电器在回复中称,目前公司区块链技术尚处于技术研发和应用探索阶段,相关情况与公司互动易平台上回复一致,尚未形成相关业务,尚未产生业务收入。现阶段公司在区块链技术领域的研发投入符合公司战略发展的需要,有利于为公司未来的金融科技业务的发展做好技术储备。相关研发投入占公司总体研发支出比例较小,不会影响公司日常正常经营,公司将根据经营需要适度加大对区块链技术的研发和应用投入。区块链技术对公司未来的盈利情况存在不确性。

QOS白皮书宣称基金会主席为张哲,而项目的发起时间与张哲从奥马电器辞去相关职务申请巧合。奥马电器7月19日晚间公告称,公司董事会近日收到副总经理张哲递交的因工作调整原因不再担任公司副总经理职务的申请。上述申请自送达董事会时生效,张哲不再担任公司副总经理职务,张哲将继续担任公司全资子公司数字乾元科技有限公司(简称“数字乾元”)执行董事职务。

新京报记者就此事联系张健,对方并未给出相应回复。

数字货币交易所FCoin的币改第一炮并未打响,上线项目QOS发行10天币价经历大幅暴跌。截至8月16日,累计跌幅逾八成,同期ETH(主流数字货币以太坊)价格跌幅近三成。QOS交投低迷,投资者账面币值理论上归零。

QOS的投资者王先生向新京报记者表示,他认为QOS项目的核心团队来自奥马电器,而且这个项目把赵国栋旗下的钱包生活、钱包金服、停车钱包等作为重要的场景落地业务,这明显对外传递一个信号:QOS是基于赵国栋旗下这些关联公司发起的一个ICO项目。

“你说项目方团队这么多奥马电器的高管,赵国栋还是顾问,合作伙伴是奥马电器下边的公司。”投资者任军(化名)称,正是基于白皮书有深厚的上市公司背景,其才下决心参与了认购份额。

投资者称看中QOS具有上市公司奥马电器背景

在QOS项目白皮书中,极力突出核心成员的奥马电器履历背景。张哲系前奥马电器副总经理、区块链负责人。团队另有四位核心成员,汪怡宁为前奥马电器投资总监,李杰曾任奥马电器框架负责人。栾悦曾任钱包生活市场总监。周海京也有奥马电器背景。相关资料显示,奥马电器旗下钱包金服7月10日通过招聘平台发布高级区块链研发工程师岗位,联系人为数字货币部周海京。目前上述信息已被删除。此外,奥马电器董事长赵国栋担任项目顾问。

记者从官网下载的白皮书发现,QOS的核心团队几乎全部为奥马电器前高管,其顾问为奥马电器董事长赵国栋和数字货币交易所FCoin创始人、歌者资本合伙人张健。QOS上线后被业内称为首家发币的上市公司。币圈业内人士对新京报记者表示,这个圈子很多白皮书的顾问就是实际控制人。在币价暴跌后,QOS否认与上市公司的关系,并更换白皮书。与此同时,上市公司也在互动易上回答投资者称,公司没有参与QOS项目。截至发稿,新京报记者数十次致电奥马电器董秘办,电话均未接通。

值得注意的是,2017年9月4日,央行联合中央网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会以及保监会发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确表示,发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。

此外,第一版白皮书中显示,其金融服务对象分别是钱包金服、钱包金融、钱包好车和长治银行。奥马电器2017年年报显示,钱包金服和钱包金融系奥马电器全资子公司。工商信息显示,钱包好车系奥马电器全资孙公司。2017年奥马电器参股了长治银行。

8月9日,钱包金融公告称,行业环境持续恶化、部分合作方结算延期,截至8月7日,已提现未到账的用户将在四周内收到提现金额的兑付,8月8日起所有到期标的将进行自动复投三个月,到期后不再复投。

7月20日,奥马电器与王济云、姚友军、刘展成、余魏豹、吴世庆、珠海奥马合信投资合伙企业(有限合伙)、珠海奥马合智投资合伙企业(有限合伙)、珠海奥马合力投资合伙企业(有限合伙)、珠海奥马合群投资合伙企业(有限合伙)签订《关于广东奥马冰箱有限公司之股权转让补充协议》,公司拟以现金方式出售广东奥马冰箱有限公司40%股权,出让价格为10.01亿元,其中,合信投资受让35.92%奥马冰箱股权、合智投资受让2.136%奥马冰箱股权、合力投资受让0.972%奥马冰箱股权、合群投资受让0.972%奥马冰箱股权。

“币改后,资产呈现数字化、可交易等特点,其金融属性凸显。”中国银行(3.47 +0.00%,诊股)(3.54 +1.14%)法学研究会理事肖飒表示,对于金融属性的产品,法律的态度更为严厉,未经国务院相关金融管理部门批准,不得设立从事金融产品交易场所,其他任何交易场所不得从事金融产品交易。支付机构不得为上述交易服务。

此后,奥马电器多次蹭上区块链和数字货币的热点。

赵国栋同时试图以转让奥马电器部分股权来为钱包金融“输血”。公司8月16日公告称,赵国栋与广西广投资产管理有限公司(简称“广投资管”)于2018年8月15日签署了《意向函》,赵国栋有意自行或通过其一致行动人西藏融通众金投资有限公司或联合其他意向方向广投资管或广投资管指定的第三方或前述二者的联合转让奥马电器5%以上股份或对应权益,转让方通过本次转让所获得的交易价款将优先用于解决公司全资孙公司钱包网金(平潭)科技有限公司所经营的“钱包金融”平台所涉及的兑付问题及乙方其他有关债务。双方对前述奥马电器股份或对应权益转让事项达成了初步意向。

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根据奥马电器全资子公司钱包金服网站披露的信息,数字乾元依托母公司在金融科技和金融场景上的深厚积累和广泛布局,在互联网金融、金融资产数字化、数字资产交易、数字货币钱包、数字支付等领域进行探索和布局,全力打造一个以区块链技术为基础,以数字货币应用为核心的金融科技创新平台。7月20日,奥马电器披露张哲继续担任执行董事职务,但8月15日的公告并未提及张哲在数字乾元的履职情况。

记者从官网下载的QOS第一版白皮书显示,基金会主席张哲表示,我们确信QOS公链能够填补比特币和以太坊等主流公链的市场缺位,率先将区块链技术应用于实体经济中,达到商用级服务水平,触达和服务与现有币圈完全不同的社区群体。

多位业内专家向中国证券报记者表示,QOS项目登陆FCoin交易所,具有金融产品、金融衍生品的属性,根据中国人民银行等部委2017年发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,ICO项目不能在国内进行宣传和路演,不能卖给中国境内投资者,QOS涉嫌从事代币发行的非法融资活动。

基金会核心团队的介绍中显示,张哲曾任奥马电器副总经理、战略发展部总经理、区块链业务负责人、钱包投资管理合伙人,负责上市公司战略和投资业务。核心团队其余四名成员中,三人和奥马电器有直接或间接的联系:汪怡宁曾任奥马电器投资总监,作为核心成员参与上市公司多只产业投资基金设立,主导多个金融科技项目投资,钱包集团体系资源协调整合;李杰曾任奥马电器架构负责人,曾参与中国人民银行法定数字货币原型设计工作;栾悦曾任钱包生活市场总监,天眼查信息显示钱包生活的总经理正是奥马电器董事长、钱包金服创始人赵国栋。

中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东日前撰文指出,币改具体实现模式已经触及法律红线。币改形式上类似于“资产证券化”,如果有实质的集资行为,极易涉及非法集资等相关犯罪,为币改后等额标准化数字资产提供交易场所的平台可能涉及非法经营相关犯罪。同时,可能为假借区块链实质上实施传销、集资诈骗等犯罪行为提供渠道。

2015年10月28日,赵国栋与蔡拾贰、王济云、吴世庆、姚友军、关志华、梁锦颐、刘丽仪、东盛投资有限公司签署《股份转让协议》,出资12.13亿元现金受让奥马电器股份。股权转让后,赵国栋将持有上市公司20.38%股份,为公司控股股东及实际控制人,并于2016年1月13日完成公司法定代表人变更登记。

受到广泛关注的币改项目一个月内发生了戏剧性变化。7月16日,区块链POS运营商Bizkey宣布,其已成为FCoin币改实验区第一个公示项目。但首个币改项目被QOS“截胡”后,8月5日Bizkey退出FCoin币改试验区。

早在1月30日,奥马电器就曾在互动易平台回复投资者提问时表示,公司从2016年初开始研究数字货币及区块链技术,并成立创新小组。2016年7月公司与同济大学成立了金融科技联合实验室,主要研究方向为区块链技术在金融产业的应用;公司参与了央行数字货币的原型设计;2017年公司成立全资子公司数字乾元科技有限公司,整合公司团队及业务,布局区块链技术研究、开发。在区块链应用方面,公司目前核心技术团队30余人,拥有较为领先的技术储备及广泛的应用场景优势,但目前尚未形成相关业务。

代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有关部门将密切监测有关动态,加强与司法部门和地方政府的工作协同,按照现行工作机制,严格执法,坚决治理市场乱象。发现涉嫌犯罪问题,将移送司法机关。

奥马电器是国内老牌冰箱生产商,2002年11月成立,2012年4月登陆资本市场。上市之后,股价表现平平。直到被二级市场人士称为资本运作高手的赵国栋出现。

“FCoin要做KYC认证(身份认证),国内投资者可以通过身份证来认证。”投资者白博(化名)告诉中国证券报记者,参与FCoin的QOS定向公开配售的基本上是持有FT(FCoin Token)的中国投资人。FT是FCoin交易平台发行的通证,是交易平台自身所有者权益的代表。

担任奥马电器保荐机构的东吴证券曾在3月15日建议关注参与区块链研究的奥马电器。7月,奥马电器旗下金融科技事业品牌钱包召开了2017钱包创新大会,赵国栋表示,未来钱包会加速推进人工智能、大数据、区块链等科技手段在金融中的应用。

值得注意的是,QOS币价暴跌以来,项目方核心成员未有公开回应。投资者提供给中国证券报记者的信息显示,一位QOS机构承销商称公司无法与QOS项目方取得联系。

QOS顾问分别为赵国栋和FCoin创始人、歌者资本合伙人张健。有业内人士称,这个圈子很多白皮书的顾问就是实际控制人。

张健所称的主板C,是指FCoin币改试验区。该交易区面向大型互联网平台通证化转型;大型实体产业通证化转型;全球范围内的通证经济创新项目等。该交易区将打造新生形态。

“当时看中了QOS和上市公司奥马电器有着千丝万缕的联系,加上FCoin创始人张健为它站台,所以把全部的身家砸在了QOS上。如今,QOS币价几近归零,这是我全部家当了。”一位投资者告诉新京报记者,“虽然自己是韭菜,但是也明白投资有风险的道理,可是我无法忍受被项目方这样欺诈。”

风波来临之际,奥马电器及赵国栋方面忙于“切割”。奥马电器表示,张哲、汪怡宁、周海京目前在公司参股子公司数字钱包(北京)科技有限公司(简称“数字钱包”)任职。经核实,上述人员参与QOS项目均为其个人行为,公司旗下控、参股公司均未参与QOS项目。“据向赵国栋了解,赵国栋担任QOS项目顾问系个人行为,与公司无关。”

QOS币价暴跌之后,由奥马电器董事长赵国栋担任顾问的QOS否认与上市公司奥马电器的关系。新京报记者多次致电奥马电器董秘办,电话均未接通。奥马电器副总裁姚友军对记者表示,对于QOS的事情并不知情,奥马电器内部金融板块的运营情况是赵国栋在负责,具体情况需要问董秘。

多位业内资深法律人士向中国证券报记者表示,QOS项目募集针对国内投资者,涉嫌非法融资。

深交所中小板公司管理部随即下发了问询函,要求奥马电器就互动易平台上发布公司研究数字货币及区块链技术的相关事项进行进一步说明。

“QOS项目甚至很多交易规则都没定。比如,涨跌幅限制募集之前并没说,直到上币前一天才公布涨跌幅不超过10%。而且要求两天内认购,否则就没机会了。”投资者白博质疑。“项目方仓促发币,不排除募资可能另有用途。”

区块链的投资是一场双边赌博。以ETH为例,作为币圈硬通货,投资者需要用ETH交换其他小币种。QOS即是其中一种。投资小币种的逻辑和炒小盘股的逻辑类似,有时候涨幅惊人,投资者再将小币种换成更多ETH,本质上是为了获得更多硬通货。但实际上,2017年12月ETH的价格约为4000元人民币,2017年12月至今,其价格处于下降通道内,跌幅近四成,因此投资者不出金还好,出金则可能面临赔上加赔的风险。

在多位投资者看来,选择投资QOS无非是看中项目方拥有上市公司的背景,且拥有大量金融场景可以落地。尽管奥马电器8月15日公告称公司未参与QOS项目,但中国证券报记者调查发现,QOS与奥马电器的关系仍存疑点。QOS项目方一方面极力包装自身奥马电器的背景,另外在细节安排上试图规避与奥马电器的关联关系。

从白皮书披露的核心团队成员、顾问、场景生态等来看,其与奥马电器关系存疑。熟悉二级市场的人士称赵国栋为资本运作高手,借壳奥马电器后,注入互联网金融资产,冰箱业务与金融板块共同发展。虽然蹭上了互联网金融的热点,但据2017年年报数据,奥马电器冰箱业务占到了主营业务收入的89%,仍是营收的主要来源。

8月10日,奥马电器在互动平台上表示,针对公司下属全资孙公司钱包网金(平潭)科技有限公司(简称“钱包网金”)运营及管理的“钱包金融”平台近日出现提现方面的情况,钱包网金已于8月9日在“钱包金融”平台发布相关情况提示,目前公司正商讨解决措施,以保护投资者的资金安全。

中国银行法学研究会理事肖飒表示,法律规则适用于事实案件本身本质的法律关系,对投资者、奥马电器以及发币基金会之间具体是怎样的法律关系,没有尽调,便没有发言权。

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从2017年年报来看,冰箱业务仍是奥马电器营收的主要来源,从主营业务的构成来看,家电行业营收占总营收比重为89.44%,信息及技术服务营收占比为7.89%,出租智能POS机营收占比为0.51%,发放贷款收入营收占比为1.98%,其他业务营收占比为0.18%。

值得注意的是,在QOS遭遇投资者质疑时,白皮书的内容出现了变化。QOS在8月12日更新了白皮书,撤销了几家合作方,多为奥马电器旗下公司。场景生态合作方剔除了钱包管家,增加了嘟嘟生活、小视科技;金融服务剔除了钱包金融、钱包好车、钱包金服,增加了PinjamanGo。

发力金融,拟出售冰箱公司股权被否

币价暴跌,QOS项目方将原因归结为做空行为,并称将进行回购。据QOS项目投资者李明(化名)提供给中国证券报记者的信息,8月7日上午10时40分,QOS官方客服称,针对突如其来的做空,项目方一直在积极应对,持续从市场回购QOS。QOS客服还发布了一张账户截图,该账户累计拥有3.92亿QOS代币,冻结1.02万QOS代币。

一位QOS投资者告诉新京报记者,“去年12月进入币圈,QOS是我第一个通过Fcoin接触的项目。QOS在发币之前宣传这是奥马电器的项目,外界到处在传奥马电器的赵国栋在A股市场是如何叱咤风云的,QOS官网还挂着奥马电器董事长赵国栋的名字,我就以为是个正儿八经的要公链的上市公司,所以在私募阶段就买入了QOS。四十万(人民币)进场,到现在仅剩最后的20ETH(截至发稿,相当于约4万多人民币),这是我全部家当了。”

奥马电器称旗下控、参股公司未参与QOS项目,但白皮书显示其参股企业成为QOS合作方。小视科技运营方为南京甄视智能科技有限公司(简称“南京甄视”)。南京甄视的股东包含北京中泽沃德创业投资中心(有限合伙)(简称“中泽沃德”)与樟树市扶桑投资管理中心(有限合伙)(简称“扶桑投资”)。中泽沃德第二大股东为奥马电器全资子公司西藏网金;扶桑投资由杨鹏99%持有,而杨鹏与赵国栋之间有密切商业往来。

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